トランザクション・モニタリング
とらんざくしょん・もにたりんぐ
トランザクション・モニタリングとは、日々の金融取引を常時監視し、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与、不正利用の疑いがある取引を検知する仕組み。
最終更新: 2026/1/28
疑わしい取引の届出
検知された不審な取引は、金融機関による確認を経て、必要に応じて当局へ「疑わしい取引の届出」が行われます。
由来・語源
(記述募集中)
使用例
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関連用語
- 関連:
とらんざくしょん・もにたりんぐ
トランザクション・モニタリングとは、日々の金融取引を常時監視し、マネーロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与、不正利用の疑いがある取引を検知する仕組み。
検知された不審な取引は、金融機関による確認を経て、必要に応じて当局へ「疑わしい取引の届出」が行われます。
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